ரிலையன்ஸ், அனில் அம்பானி குழுமம் சம்பந்தப்பட்ட வங்கி மோசடி வழக்கில் ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாக, அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) 18க்கும் மேற்பட்ட சொத்துக்கள், நிலையான வைப்புத்தொகைகள், வங்கி இருப்புக்கள் மற்றும் பட்டியலிடப்படாத முதலீடுகளில் உள்ள பங்குகளை தற்காலிகமாக பறிமுதல் செய்துள்ளது. இதன் மூலம், இதுவரை ரூ10,117 கோடி (US$1.1 பில்லியன்) மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
அமலாக்கத்துறை பறிமுதல் செய்த சொத்துக்களில் ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான ஏழு சொத்துக்கள், ரிலையன்ஸ் பவர் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான இரண்டு சொத்துக்கள், ரிலையன்ஸ் வேல்யூ சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான ஒன்பது சொத்துக்கள், ரிலையன்ஸ் வேல்யூ சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், ரிலையன்ஸ் வென்ச்சர் அசெட் மேனேஜ்மென்ட் பிரைவேட் லிமிடெட், மெர்சஸ் ஃபை மேனேஜ்மென்ட் சொல்யூஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், மெர்சஸ் ஆதார் பிராப்பர்ட்டி கன்சல்டன்சி பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் மெர்சஸ் கேம்சா இன்வெஸ்ட்மென்ட் மேனேஜ்மென்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் ஆகிய நிறுவனங்களின் பெயர்களில் உள்ள நிலையான வைப்புத்தொகைகள் மற்றும் வங்கி இருப்புக்கள் அடங்கும். பட்டியலிடப்படாத முதலீடுகளின் பங்குகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
RCOM, RCFL மற்றும் RHFL சம்பந்தப்பட்ட வங்கி மோசடி வழக்குகள் தொடர்பாக ED முன்பு ரூ.8,997 கோடிக்கும் அதிகமான சொத்துக்களை முடக்கியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த புதிய நடவடிக்கை மொத்த இணைக்கப்பட்ட சொத்துக்களின் எண்ணிக்கை ரூ.10,117 கோடியாகக் உயர்ந்துள்ளது. ED இன் விசாரணையின்படி, ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் லிமிடெட், ரிலையன்ஸ் ஹோம் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட், ரிலையன்ஸ் கமர்ஷியல் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட், ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட் மற்றும் ரிலையன்ஸ் பவர் லிமிடெட் உள்ளிட்ட பல அனில் அம்பானி குழும நிறுவனங்கள் பொது நிதியை பெருமளவில் முறைகேடாகப் பயன்படுத்தியுள்ளன.
விசாரணையில், 2017–2019 ஆம் ஆண்டில், யெஸ் வங்கி RHFL பத்திரங்களில் ரூ.2,965 கோடியையும், RCFL பத்திரங்களில் ரூ.2,045 கோடியையும் முதலீடு செய்தது தெரியவந்தது, இது பின்னர் NPA ஆக மாறியது. டிசம்பர் 2019 நிலவரப்படி, RHFL இன் நிலுவைத் தொகை ரூ.1,353.50 கோடியாகவும், RCFL இன் நிலுவைத் தொகை ரூ.1,984 கோடியாகவும் இருந்தது. மேலும், RHFL மற்றும் RCFL ஆகியவை மொத்தம் ரூ.11,000 கோடிக்கும் அதிகமான பொது நிதியைப் பெற்றன, பின்னர் அவை சிக்கலான நிதி வழிகள் மூலம் அனில் அம்பானி குழும நிறுவனங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டன.
செபி விதிமுறைகள் காரணமாக, ரிலையன்ஸ் நிப்பான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இந்த நிறுவனங்களில் நேரடியாக முதலீடு செய்ய முடியவில்லை, எனவே நிதிகள் யெஸ் வங்கி வழியாக குழு நிறுவனங்களுக்கு “சுற்றுப்பாதை வழி” வழியாக அனுப்பப்பட்டன. சிபிஐ தாக்கல் செய்த முதல் தகவல் அறிக்கையின் அடிப்படையில், அமலாக்கத் துறை ஆர்.சி.ஓ.எம், அனில் அம்பானி மற்றும் பிறருக்கு எதிராக விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளது.
விசாரணையின்படி, 2010 மற்றும் 2012 க்கு இடையில், இந்தக் குழு உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு வங்கிகளில் இருந்து பெரிய அளவிலான கடன்களைப் பெற்றது, மொத்தம் ரூ.40,185 கோடி (US$1.8 பில்லியன்) நிலுவையில் உள்ள கடன்கள், ஒன்பது வங்கிகள் மோசடியானவை என்று அறிவித்துள்ளன. பல நிறுவனங்கள் ஒரு வங்கியிடமிருந்து கடன்களைப் பயன்படுத்தி மற்றொரு வங்கியிடமிருந்து கடன்களைத் திருப்பிச் செலுத்தவும், தொடர்புடைய கட்சிகளுக்கு மாற்றவும், பரஸ்பர நிதிகளில் முதலீடு செய்யவும், கடன் விதிமுறைகளை மீறின.
‘கடன்களின் பசுமையாக்குதல்’ மூலம் சுமார் 13,600 கோடி ரூபாய் தொடர்புடைய தரப்பினருக்கு 12,600 கோடி ரூபாயும், நிலையான வைப்புத்தொகை/MF-களில் 1,800 கோடி ரூபாயும் முதலீடு செய்யப்பட்டு, பின்னர் குழு நிறுவனங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டதாக ED கண்டறிந்துள்ளது. சில நிதிகள் வெளிநாட்டு பணம் அனுப்புதல் மூலமாகவும் இந்தியாவிற்கு வெளியே அனுப்பப்பட்டன. நிதி குற்றவாளிகள் மீது தொடர்ந்து கடும் நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும், பொதுப் பணத்தை அதன் உரிமையாளர்களுக்குத் திருப்பி அனுப்புவதில் உறுதியாக இருப்பதாகவும் ED தெரிவித்துள்ளது. மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது.
